El FBI investigará los movimientos financieros de la AFA en los Estados Unidos
El eje gira en torno a cómo la entidad, que comanda Claudio “Chiqui” Tapia, estructuró el cobro de sus contratos comerciales internacionales. Los contratos con Adidas y Warner, en la mira.
Coincidiendo con el despliegue deportivo y mediático de la Selección Argentina en el Mundial 2026, las autoridades judiciales de los Estados Unidos han encendido las alarmas en el plano financiero. Fiscales federales y agentes del FBI han comenzado a tomar las primeras declaraciones testimoniales con el objetivo de analizar las operaciones económicas en el exterior de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La pesquisa internacional busca reconstruir la ruta de cientos de millones de dólares que se canalizaron a través del sistema bancario norteamericano, bajo la estricta lupa de reguladores que intentan determinar si las maniobras configuran delitos federales.
El eje de esta investigación preliminar gira en torno a cómo la entidad civil que comanda Claudio “Chiqui” Tapia estructuró el cobro de sus contratos comerciales internacionales. En este intrincado entramado, los investigadores estadounidenses se han topado de forma recurrente con una estructura corporativa específica: TourProdEnter LLC. Esta firma, radicada en Estados Unidos y administrada por el empresario Javier Faroni junto a su esposa Erica Gillette, habría actuado como el agente de percepción estratégico de los millonarios ingresos que el seleccionado nacional genera fuera de las fronteras argentinas.
El engranaje bancario y los millones bajo sospecha del FBI
Aunque el expediente se encuentra actualmente en una fase exploratoria dentro del Departamento de Justicia, lo que significa que aún no se ha formalizado una imputación penal directa ni una acusación criminal contra la conducción de la AFA, la recopilación de pruebas avanza a paso firme. Una de las primeras acciones de los agentes del FBI consistió en la comparecencia informativa del empresario Guillermo Tofoni, quien prestó declaración formal vía videoconferencia ante funcionarios judiciales asentados en Washington DC y Miami.
De acuerdo con los reportes financieros que originaron la apertura de este canal de inspección, TourProdEnter LLC habría administrado un flujo financiero superior a los U$S260 millones correspondientes a los activos de la entidad deportiva. Estos fondos ingresaron y circularon de forma constante por cuentas alojadas en algunas de las instituciones bancarias más influyentes del planeta, tales como Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.
Si bien una porción de estos recursos aparece vinculada con gastos operativos y de logística de la delegación albiceleste, existen múltiples movimientos que concentran las mayores dudas de los analistas de fraude, debido a que la documentación disponible no permite explicar con claridad su justificación económica o comercial.
Los fiscales estadounidenses centran su atención en una serie de transferencias emitidas desde las cuentas de la firma intermediaria hacia sociedades y beneficiarios cuya contraprestación real no aparece respaldada en los registros relevados. Dentro de este sospechoso circuito de dinero, los investigadores detectaron giros dirigidos a firmas relacionadas de forma directa con Pablo Toviggino, actual tesorero y mano derecha de Tapia en la estructura jerárquica de la calle Viamonte, así como a miembros de su entorno familiar y personas allegadas a la comitiva de la Selección. El pleno esclarecimiento de este circuito dictará si el caso queda archivado en una revisión preliminar o si escala formalmente a una causa penal por lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario.
